Отчет об итогах годового общего собрания акционеров АО"Чувашагрокомплект" 2020

 

Полное фирменное наименование

общества:                                                                      Акционерное общество "Чувашагрокомплект". 

Место нахождения общества:                                    Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д. 3. 

Адрес общества:                                                          428003, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Хозяйственный, дом 3. 

Место проведения общего собрания:                        428003, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, каб. 11. 

Вид общего собрания:                                                 Годовое. 

Форма проведения общего собрания:                       Собрание. 

Дата проведения общего собрания:                          11 июня 2020 г. 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании:                        17 мая 2020 г. 

Полное фирменное наименование

регистратора, выполнявшего функции

счетной комиссии:                                                        Акционерное общество "Новый регистратор". 

Место нахождения регистратора:                               Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес регистратора:                                                     107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16) .

Уполномоченное лицо регистратора:                         Лапина Анна Александровна.

Председательствующий на общем собрании:           Ласточкин Алексей Пантелеймонович.

Секретарь общего собрания:                                       Кускова Юлия Владимировна.

Повестка дня общего собрания

1.         Избрание счетной комиссии Общества.

2.        Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3.        Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

4.         Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

5.         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

6.         Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7.         Избрание членов Совета директоров Общества.

8.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.         Утверждение аудитора Общества.

10.      Одобрение сделки по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект».

11.      Одобрение сделки по представлению в залог имущества по кредитам ООО «Чувашагрокомплект», оформленных в АО «Россельхозбанк».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.         Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

2.         Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

4.         Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2019 года в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

5.         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

6.         Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

7.         Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 145 715

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 145 715

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 103 560

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 103 560

 

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1

Лаптева Елена Ивановна

20 712

 

2

Ласточкин Александр Алексеевич

20 712

 

3

Ласточкин Алексей Пантелеймонович

20 712

 

4

Копылов Сергей Владимирович

20 712

 

5

Петрова Римма Леонидовна

20 712

 

«Против»

0

 

«Воздержался»

0

 

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1.            Лаптева Елена Ивановна
2.            Ласточкин Александр Алексеевич
3.            Ласточкин Алексей Пантелеймонович
4.            Копылов Сергей Владимирович
5.            Петрова Римма Леонидовна

8.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

16 219

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

7 788

 

Наличие кворума:

нет (48,02%)

9.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит».

10.      Одобрение сделки по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить ранее заключенную сделку, а имено заключенный между Обществом и АО «Россельхозбанк» договор поручительства №201100/0053-8 от 27.03.2020г. в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №201100/0053 об открытии кредитной линии, заключенному «27» марта 2020 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Чувашагрокомплект» на следующих условиях: лимит задолженности, в сумме 8 650 000 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на срок до «21» марта 2022 года, под процентную ставку не выше 12 (Двенадцати) процентов годовых на пополнение оборотных средств, а также качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате основного долга, процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договор №201100/0053 об открытии кредитной линии от «27» марта 2020 года недействительным либо незаключенным.

11.      Одобрение сделки по представлению в залог имущества по кредитам ООО «Чувашагрокомплект», оформленных в АО «Россельхозбанк».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

29 143

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 712

 

Наличие кворума:

есть (71,07%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств. и

неподсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 712

 

20 712

 

0

 

0

 

0

 

0

 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить ранее заключенную сделку, а имено между Обществом и АО «Россельхозбанк» договор №201100/0053-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от  27.03.2020г. и передать в залог следующее имущество:
- двухэтажный материально-технический склад со служебными помещениями, назначение: нежилое, общая площадь 1117,1 кв.м., литер –М, М1, этажность - 2. Адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Хозяйственный, д. 3.,кадастровый номер объекта: 21:01:030205:254, залоговой стоимостью 8 962 500 (Восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей,
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилых зданий для производственной деятельности, общей площадью 1 482+/-7 кв.м. адрес объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Хозяйственный, д. 3, кадастровый номер: 21:01:030205:715, залоговой стоимостью 637 500 (Шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей,
общей залоговой стоимостью 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей,
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №201100/0053 об открытии кредитной линии, заключенному «27» марта 2020 года между АО «Россельхозбанк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Чувашагрокомплект» на следующих условиях: лимит задолженности, в сумме 8 650 000 (Восемь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на срок до «21» марта 2022 года, под процентную ставку не выше 12 (Двенадцати) процентов годовых, на пополнение оборотных средств, а также качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате основного долга, процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договор №201100/0053 об открытии кредитной линии от «27» марта 2020 года недействительным либо незаключенным.
В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Собрание акционеров Общества определяет стоимость предмета залога в размере 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

 

 

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании    _________________                        /Ласточкин А.П./

Секретарь собрания                                     _________________                        /Кускова Ю.В./

 

 

Версия для печати

Остались вопросы?
Напишите нам, мы в онлайне!