Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Чебоксары                                  31.05.2017 г.

 

Полное фирменное наименование общества:   Акционерное общество "Чувашагрокомплект".

Место нахождения общества:    Российская Федерация, город Чебоксары, Хозяйственный проезд, д.3.

Место проведения общего собрания:  Чувашская Республика, г. Чебоксары, Хозяйственный проезд, дом 3, актовый зал АО «Чувашагрокомплект».

Вид общего собрания:    Годовое.

Форма проведения общего собрания:  Собрание.

Дата проведения общего собрания:  29 мая 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:   04 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:    Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:  Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:  Лапина Анна Александровна, Волкова Татьяна Яковлевна.

Председатель собрания:   Ласточкин Алексей Пантелеймонович

Секретарь собрания: Токсубаева Екатерина Владимировна

 

Повестка дня общего собрания

1.         Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2.         Избрание счетной комиссии Общества.

3.         Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

4.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

5.         Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

6.         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

7.         Избрание членов совета директоров Общества.

8.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.         Утверждение аудитора Общества.

10.      Одобрение сделки по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект».

11.      Одобрение сделки по представлению в залог объектов недвижимости АО «Чувашагрокомплект».

12.      Одобрение сделки по представлению поручительства по кредитам ООО «Чувашагрокомплект» оформляемых в АО «Россельхозбанк».

13.      Одобрение сделки по представлению в залог имущества по кредитам ООО «Чувашагрокомплект», оформляемых в АО «Россельхозбанк».

 

1.         Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- докладчикам по вопросам повестки дня предоставляется не более 15 минут;
- для ответов на вопросы не более 7 минут;
- каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 минут;
- продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня не более 20 минут.

 

 

2.         Избрание счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор».

 

3.         Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

 

4.         Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

 

5.         Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года в следующем порядке: 20% чистой прибыли направить в резервный фонд Общества, 80% - на развитие Общества.

 

6.         О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

 

7.         Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 145 715

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 145 715

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):

 101 750

Наличие кворума:

есть (69,83%)

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»

 101 750

№ п/п

Кандидат 

Число голосов

1.

Аверьянов Олег Николаевич

20 350

2.

Лаптева Елена Ивановна

20 350

3.

Ласточкин Александр Алексеевич

20 350

4.

Ласточкин Алексей Пантелеймонович

20 350

5.

Копылов Сергей Владимирович

20 350

«Против»

0

«Воздержался»

0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

Принятое решение:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.         Аверьянов Олег Николаевич

2.         Лаптева Елена Ивановна

3.         Ласточкин Александр Алексеевич

4.         Ласточкин Алексей Пантелеймонович

5.         Копылов Сергей Владимирович

 

8.         Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

26 229

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

17 436

Наличие кворума:

есть (66,48%)

 

Итоги голосования по кандидату: 1.     Земляницкая Тамара Сергеевна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

17 436

17 436

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Итоги голосования по кандидату: 2.     Толстова Наталия Александровна

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

17 436

17 436

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Итоги голосования по кандидату: 3.     Маткин Юрий Михайлович

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

17 436

17 436

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

 

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1.         Земляницкая Тамара Сергеевна

2.         Толстова Наталия Александровна

3.         Маткин Юрий Михайлович

 

9.         Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

29 143

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

29 143

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

20 350

Наличие кворума:

есть (69,83%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

20 350

20 350

0

0

0

0

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг».

 

10.      Одобрение сделки по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

18 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

18 441

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

9 648

Наличие кворума:

есть (52,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 648

9 648

0

0

0

0 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по представлению поручительства АО «Чувашагрокомплект» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Чувашагрокомплект» по кредитному договору, заключенному с АО «Россельхозбанк», в сумме 7000000,00 (Семь миллионов) рублей сроком до 12 (Двенадцати) месяцев под процентную ставку не выше 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

 

11.      Одобрение сделки по представлению в залог объектов недвижимости АО «Чувашагрокомплект».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

18 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

18 441

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

9 648

Наличие кворума:

есть (52,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня :

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 648

9 648

0

0

0

0 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по представлению в залог объектов недвижимости (земельный участок, общей площадью 1482 кв.м., кадастровый номер 21:01:030205:715; двухэтажный материально-технический склад со служебными помещениями общей площадью 1117,1 кв.м., кадастровый номер 21:01:030205:254), принадлежащих на праве собственности АО «Чувашагрокомплект» общей залоговой стоимостью 9622500 (Девять миллионов шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору ООО «Чувашагрокомплект», заключенному с АО «Россельхозбанк».

12.      Одобрение сделки по представлению поручительства по кредитам ООО «Чувашагрокомплект» оформляемых в АО «Россельхозбанк».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

18 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

18 441

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

9 648

Наличие кворума:

есть (52,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 648

9 648

0

0

0

0 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена АО «Чувашагрокомплект» в будущем, по представлению поручительства по кредитам ООО «Чувашагрокомплект», оформляемых в АО «Россельхозбанк» в сумме не превышающей 15000000,00 (Пятнадцати миллионов) рублей сроком не более 12 (Двенадцати) месяцев, под процентную ставку не выше 18%(Восемнадцать процентов) годовых.

 

13.      Одобрение сделки по представлению в залог имущества по кредитам ООО «Чувашагрокомплект», оформляемых в АО «Россельхозбанк».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

18 441

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

18 441

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

9 648

Наличие кворума:

есть (52,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня :

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

9 648

9 648

0

0

0

0 

%

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Принятое решение:

Одобрить сделку, которая может быть совершена АО «Чувашагрокомплект» в будущем, по представлению в залог имущества АО «Чувашагрокомплект» в обеспечение исполнения обязательств по кредитам ООО «Чувашагрокомплект» в сумме не более 20000000,00 (Двадцати миллионов) рублей по залоговой стоимости.

 

Версия для печати

Остались вопросы?
Напишите нам, мы в онлайне!